Вал компромата, вылившийся в прессу и ставший поводом для возбуждения ряда уголовных дел, в которых фигурируют имена бывших и ныне действующих высокопоставленных чиновников и членов правительства, требует упорядочивания и осмысления. Результатом расследования должны стать подробные досье на министров, причастных к коррупции.

Основным методом выявления фактов расхищения государственных средств, выделенных для подготовки к проведению Олимпиады-2014 в Сочи, будет сравнение стоимости проведенных работ и оказанных услуг со стоимостью сопоставимых работ и услуг в России и за рубежом. В рамках расследования предполагается осуществить следующие действия:

Особненностью данного дела является тот факт, что уже само существование компании наносит ущерб государству, но предпринимаемые в данный момент Игорем Сечиным попытки направить деньги, накопленные на счетах компании на строительство энергетического холдинга, если они будут успешными, серьезно усугубят ситуацию.

В рамках дела Банка Москвы расследование ведется по трем направлениям. Во-первых, это покупка ВТБ пакета акций Банка Москвы, принадлежавшего московскому правительству. Во-вторых, санация Банка Москвы за счет выделенных государством средств. Наконец, выкуп пакета акций Банка Москвы, принадлежавшего бывшему топ-менеджменту банка при посредничестве Виталия Юсуфова.