ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Покупка ВТБ пакета акций Банка Москвы, принадлежавшего московскому правительству:

    - оценка легитимности использованной схемы с участием Центральной топливной 
      компании (ЦТК);
    - выяснение цены покупки акций Банка Москвы, принадлежавших западным инвестбанкам
      и сравненние с ценой, уплаченной правительству Москвы.

2. Санация Банка Москвы:

     - оценка стоимости финансового оздоровления Банка Москвы для российских
       налогоплательщиков;
    - выяснение финансового состояния Банка Москвы на момент начала его поглощения ВТБ:

           - соответствие нормативам ЦБ
           - анализ финансовой отчетности Банка, оценки независимых аудиторов;
           - оценка качества "плохих" кредитов, выданных Банком Москвы и ставших причиной  
             начала процедуры финансового оздоровления.

3. Выяснение роли Виталия Юсуфова в выкупе акций, принадлежавших
    топ-менеджменту Банка Москвы:

    - условия получения им кредита, использованного для покупки акций;
    - выяснение цены, по которой он продал эти акции ВТБ.