Ежедневный Журнал
www.ej.ru
Бюро Экономических Расследований
Дела О проекте

Дело министров. Статьи


Одна банда
23 ФЕВРАЛЯ 2013 МАКСИМ БЛАНТ

ИТАР-ТАСС

Срок полномочий Сергея Игнатьева на посту Председателя Центрального банка истекает в июне этого года. По закону, глава Банка России не может занимать этот пост более трех сроков, и Игнатьев, руководящий ЦБ уже почти 12 лет, должен будет уйти. Возможно, именно это послужило причиной его неожиданного сенсационного заявления, сделанного в интервью газете «Ведомости». Говоря о криминальном вывозе капитала из России, Игнатьев сказал: «Как показывает наш анализ, больше половины всего объема сомнительных операций проводится фирмами, непосредственно или косвенно связанными друг с другом платежными отношениями. Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц».

 

Описанный главой ЦБ масштаб деятельности «хорошо организованной группы лиц», равно как и ущерб, нанесенный государству этой деятельностью, весьма впечатляющ: «В Банке России накоплен значительный опыт их выявления: в 2012 году таких операций выявлено на 49 млрд. долларов. Соответствующая информация направляется в Росфинмониторинг, ФНС, правоохранительные органы. При этом 14 млрд. долларов мы отнесли к текущему счету (например, оплата серого импорта), эта цифра непосредственно в платежном балансе отсутствует. Остальные 35 млрд. долларов мы включили в финансовый счет и в отток капитала. Это прирост иностранных финансовых и других активов российских резидентов, накопленных в результате теневой, незаконной деятельности. Ущерб для бюджетной системы в результате таких операций я оцениваю примерно в 30% от объема потока сомнительных операций — порядка 450 млрд. руб. в год. Если добавить сюда внутренние операции по обналичиванию, которые организуются теми же людьми, я думаю, общий ущерб для бюджетной системы превысит 600 млрд. руб. в год».

С чем еще можно было бы сопоставить эти цифры? Для сравнения, чистая прибыль Газпрома за прошлый год, по международным стандартам отчетности, прогнозируется на уровне 38 миллиардов долларов – всего на три миллиарда больше криминального оттока.

В том, что речь идет именно о криминальном оттоке капитала, нет никаких сомнений. Сергей Игнатьев прямо говорит, какие именно деньги он имеет ввиду: «Это может быть оплата поставок наркотиков или других товаров, запрещенных к ввозу на территорию России. Это может быть оплата серого импорта. Такие операции относятся к текущему счету платежного баланса. Этими целями могут быть взятки и откаты чиновникам, при этом деньги перечисляются, в конечном счете, на контролируемые ими счета в иностранных банках. Возможно, это и откаты менеджерам, осуществляющим закупки, в крупных частных компаниях с неэффективным внутренним контролем. Может быть, это схемы по уклонению от уплаты налогов».

 

Криминальная монополия

В названных главой ЦБ цифрах, по большому счету, никакой сенсации не содержится. Масштабы российских коррупции и разворовывания государственных средств, а также объемы криминальной теневой экономики неоднократно оценивались разного рода экспертами. Поэтому тот факт, что контрабандисты, торговцы наркотиками и коррупционеры за год вывезли из страны почти столько же, сколько заработала крупнейшая в стране системообразующая госкомпания, сам по себе мало кого удивил.

Зато та информация, что более половины криминальных денег покинуло страну через один и тот же «канал», серьезно меняет представления и о том, как устроена российская теневая экономика, и о сложившейся системе взаимодействия бизнеса и власти.

Во-первых, если оценки Игнатьева справедливы, на территории страны действует неформальная организация, специализирующаяся на отмывании криминальных денег и их переводе за границу. Причем эта единая организация фактически монополизировала подобного рода деятельность на территории страны. Можно, конечно, предположить, что такая организация действует исключительно на коммерческих принципах и обслуживает разные, в том числе и соперничающие между собой криминальные и коррупционные группы. Однако гораздо логичнее было бы предположить, что организация, о которой говорил глава Банка России, не является какой-то самостоятельной структурой, а служит лишь «финансовым» крылом другой «хорошо организованной группы лиц». Если это предположение справедливо, «коррупционная вертикаль», выстроенная в России за годы правления Владимира Путина, перестает быть фигурой речи и получает свое реальное воплощение.

Во-вторых, обслуживает названная Игнатьевым организация как казнокрадов и коррупционеров, так и оргпреступность. И это заставляет радикально пересмотреть взгляд общества на взаимоотношения государства и криминального мира. Благообразный чиновник, «пилящий» бюджет, драгдилер, «толкающий» свой товар студентам и школьникам, и банкир, помогающий им прятать свои деньги на Кипре и в Швейцарии — даже если они между собой не знакомы, в этой схеме они являются сотрудниками одного большого криминального вертикально-интегрированного холдинга с чрезвычайно диверсифицированным бизнесом.

Где искать

Выявить организацию, о которой в своем интервью говорил пока еще занимающий пост главы Банка России Сергей Игнатьев, непросто, однако Бюро экономических расследований попытается это сделать. Следует отметить, что целый ряд экспертов, комментировавших заявление Игнатьева, отметили, что без «силового прикрытия» со стороны правоохранительных и контролирующих органов — МВД, ФСБ, Росфинмониторинга — деятельность криминальной финансовой группы такого масштаба была бы невозможной.

 «Силовики» в последние годы довольно серьезно «наследили». Самые вопиющие «эпизоды» — дела, расследованиями которых занимался Сергей Магнитский, а также бурная экономическая активность управления «К», которую сделал достоянием общественности Евгений Чичваркин.

Еще одно «резонансное» дело, которое может быть связано с деятельностью криминальной финансовой группы — убийство зампреда ЦБ Андрея Козлова. В апреле прошлого года выяснилось, что за Козловым следили сотрудники правоохранительных органов. После этого бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко, лично знакомый с Козловым, написал в своем блоге: «Сразу после убийства Андрея я сказал, что в этом преступлении, несомненно, замешано государство. Насколько я понимал из последних разговоров с Андреем, он системно работал с «отмывочными» банками и, видимо, кому-то сильно прижал хвост. Масштаб отмывочного бизнеса был настолько велик, что не заметить его было нельзя, и именно поэтому я считал и считаю, что весь этот бизнес или его существенная часть крышевались нужными людьми. Которые увидели, что Андрей либо очень близко подобрался к сердцевине, либо стал наносить невосполнимые потери их структурам».

Используя эти «нити», а также другие следы, оставленные криминальной финансовой группой, Бюро экономических расследований попытается выяснить ее состав. Кроме того, мы попытаемся проверить версию о том, что криминальная финансовая группа является лишь одним из подразделений коррупционно-криминальной «вертикали».

Фотография ИТАР-ТАСС


НАШИ тащат из бюджета

После массовых протестов зимы 2011 года, когда стало ясно, что движение НАШИ не может выполнить свою цель — занять все площади до выхода протестующих, для которой они создавались, и после отставки главного идеолога движения НАШИ Владислава Суркова, остатки движение НАШИ переформатировали и стали финансироваться на прямую из бюджета России. Деньги получали проекты отдельных комиссаров: Хрюши против, Стоп Хам, Беги за мной и другие. Финансирование в основном осуществлялось через Росмолодежь.

Халатность
2 ДЕКАБРЯ 2013 ,ВЛАДИМИР ВОЛКОВ

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило в отношении Анатолия Сердюкова уголовное дело по статье «халатность». В случае если бывший министр обороны будет признан виновным, ему грозят штраф, исправительные работы сроком до одного года либо трехмесячный арест. 

Между Дудкой и Ковалевым
6 ОКТЯБРЯ 2013 ,ВЛАДИМИР ВОЛКОВ

Следствие по делу «Оборонсервиса» входит в завершающую стадию. Предъявлено обвинение в новой редакции самому яркому его фигуранту – экс-руководителю Департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой.

Дело воли
11 СЕНТЯБРЯ 2013 ,ВЛАДИМИР ВОЛКОВ

Анатолий Сердюков может выдохнуть. Подвижническое решение его зятя Валерия Пузикова безвозмездно вернуть печально известную VIP-дачу «Житное», уберет из уголовного дела о махинациях с имуществом военного ведомства единственный эпизод, напрямую связанный с экс-министром.








Все права на материалы, находящиеся на сайте ej.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на ej.ru обязательна. Редакция, e-mail.


  • РЖД и дочки
  • Дело министров
  • Дело Банка Москвы.
  • Дело «Роснефтегаза»
  • Олимпийский «распил»
  • Российская экономика тяжело больна. Достаточно вспомнить о паническом бегстве капитала из страны, взглянуть на места, которые занимает Россия в международных рейтингах, характеризующих деловой и инвестиционный климат, инвестиционную привлекательность, благосостояние граждан.

    Подробнее | Форма обратной связи